Vastgoedfraude: signaleren, preventie en aanpak

Accreditatie / PE punten

• NIVRE 5.00 punten

De basisvarianten van vastgoedfraude en de wijze waarop u in uw functie deze vormen kunt herkennen en voorkomen bij de aanpak van fraude, witwassen en ondermijning.

De afgelopen jaren staat vastgoedfraude vanuit diverse invalshoeken in de belangstelling. Zo is er veel aandacht voor de preventie en detectie van witwassen en corruptie, de bestrijding van ondermijning, of het voorkomen van ongeoorloofde constructies met vastgoed. Maar wat is vastgoedfraude precies? ‘Vastgoed’ en ‘fraude’ zijn beide containerbegrippen, waardoor ‘vastgoedfraude’ ook een vrij abstract en ongrijpbaar fenomeen is. Er is dan ook behoefte aan helderheid en aanknopingspunten. Zo vragen diverse partijen in het vastgoed, waaronder poortwachters, toezichthouders en (lokale) overheden, om lijsten met red flags en/of risico-indicatoren om vastgoedfraude te kunnen herkennen.

De vraag is alleen: zijn deze instrumenten wel zo effectief en betrouwbaar voor de preventie en detectie van diverse vormen van vastgoedfraude? Bij deze cursus gaan we dieper in op de basisvarianten van vastgoedfraude en de wijze waarop u in uw functie deze vormen kunt herkennen en voorkomen.

Opzet

• Verschijningsvormen van fraude met vastgoed
• Lessons learned van diverse vastgoedfraude-casussen
• Hoe past u de benodigde vaardigheden toe in de praktijk?
• Samenvatting en evaluatie theorie en praktijk

De cursus is interactief qua insteek, waarbij theorie en praktijk worden gecombineerd. Niet alleen doet u kennis op over risico’s rondom vastgoed, maar ook oefent u met risico’s herkennen in verschillende casussen. Daarnaast krijgt u instrumenten aangereikt die u direct kunt toepassen in uw werk.

Daarom is dit een direct toepasbare cursus voor poortwachters zoals notarissen, financiële intellingen, accountants, maar zeker ook voor spelers in de vastgoedmarkt zoals beleggers, ontwikkelaars, banken, gemeenten en andere spelers in het vastgoed.

Programma

dinsdag 26 november 2024

09:00 - 09:30
Ontvangst met koffie/thee en registratie
09:30 - 10:30
Verschijningsvormen van fraude met vastgoed

• In welke 4 procesonderdelen kan vastgoedfraude ontstaan?
• Wat zijn risicogebieden bij vastgoed?
• Hoe stelt u vast of bepaalde risico’s zich voordoen?
• Welke vragen moet u altijd stellen bij een vastgoedcasus?
• Welke risico’s kennen bepaalde civielrechtelijke en fiscale constructies?
• Wat is de betekenis en de beperking van een taxatierapport bij een vastgoedcasus?
• Welke taken en rollen hebben de verschillende spelers rondom vastgoed?

10:30 - 10:50
Pauze
10:50 - 11:20
Lessons learned van diverse vastgoedfraude-casussen

We gaan onder andere in op de rol van de psychologie van de fraudeur. Welke vormen van bias (cognitieve ruis) gebruikt de fraudeur om u te misleiden? Hoe kunt u deze bias herkennen?

11:20 - 12:35
Hoe past u de benodigde vaardigheden toe in de praktijk?

Het kennen van de risico’s op zich is onvoldoende voor de preventie en detectie van fraude. Daarom gaat u ook de vaardigheden en de grondhouding ontwikkelen die voor de preventie en detectie van fraude nodig zijn.
Aan de hand van diverse casussen gaan we oefenen met het onderkennen en opsporen van risico’s rondom vastgoed:

• Duiding van het nut en de beperking van werken met red flags en risico-indicatoren
• De toegevoegde waarde van het gebruik van de fraude-driehoek en het in kaart brengen van een tijdlijn, rollen en motieven

12:35 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:00
Samenvatting theorie en praktijk
14:00 - 15:15
Oefenen met praktijkcasussen vastgoed

Aan de slag met het geleerde aan de hand van diverse vastgoedcasussen

15:15 - 15:35
Pauze
15:35 - 16:25
Oefenen met het analyseren van risico’s bij vastgoedcasussen
16:25 - 16:40
Afronding en evaluatie

Sprekers

• dr. Bernd Veldman RA
  Forensisch vastgoed accountant
  Belastingdienst

Bestemd voor

Bestemd voor

Professionals werkzaam bij:

• Financiële instellingen
• Accountantskantoren
• Advocaten
• Notarissen
• Gemeenten
• Woningcorporaties
• Opsporingsdiensten
• Toezichthouders