Basis Wwft

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Berghauser Pont Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar 10 Berghauser Pont Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 10 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeDriebergen Rijsenburg
18 aug. 2020
Toon rooster
event 18 augustus 2020, 14:00-17:30

Beschrijving

Wilt u meer inzicht in de kernverplichtingen die vanuit de Wwft gelden? Wilt u daarnaast weten wanneer en op welke wijze de Wwft van toepassing is op uw organisatie of beroepsgroep? Volg dan deze cursus!

  • Achtergrond en doelstellingen Witwasrichtlijnen en Wwft
  • Overzicht juridisch kader
  • Cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties
  • Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting, art. 35 Wwft
  • Met topdocent Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers)
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hierAls u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw s…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en GIS en Geodesie.

Wilt u meer inzicht in de kernverplichtingen die vanuit de Wwft gelden? Wilt u daarnaast weten wanneer en op welke wijze de Wwft van toepassing is op uw organisatie of beroepsgroep? Volg dan deze cursus!

  • Achtergrond en doelstellingen Witwasrichtlijnen en Wwft
  • Overzicht juridisch kader
  • Cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties
  • Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting, art. 35 Wwft
  • Met topdocent Jurjan Geertsma (Jahae Raymakers)
Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hierAls u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inhoud

Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze basiscursus worden de kernverplichtingen vanuit de Wwft behandeld. U voldoet hiermee ook aan de opleidingsverplichting als genoemd in artikel 35 Wwft. Aan de orde komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • wat is witwassen en financieren van terrorsime;
  • wanneer kunt u hiermee te maken krijgen;
  • wanneer is de Wwft op u van toepassing;
  • hoe moet de vrijstelling worden begrepen;
  • hoe dient u het interne beleid en de compliance hierop aan te passen;
  • wat is adequaat cliëntenonderzoek;
  • wanneer en hoe moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld.

Daarnaast worden aspecten over het toezicht en de handhaving en recente ontwikkelingen omtrent witwassen, financieren van terrorisme en de implementatie van de Vierder en Vijfde anti-witwasrichtlijn besproken.

Doelgroep

Instellingen in de zin van de Wwft: accountants, advocaten, belastingadviseurs, handelaren, notarissen, en trustkantoren en medewerkers van financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars.

Programma

  • Inleiding
  • Achtergrond en doelstellingen Witwasrichtlijnen en Wwft
  • Witwassen & financieren van terrorisme
  • Cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties

 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Berghauser Pont Academy, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.