E-learning CDD & Bestrijding witwassen
- Type product
E-learning CDD & Bestrijding witwassen
Opleiderscore:
Beschrijving
Over de e-learning
In de E–learning CDD & Bestrijding witwassen leer je de basis van Customer Due Diligence (CDD) en de Nederlandse anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Je leert onder andere hoe cliëntonderzoek werkt, hoe je risico’s inschat en relaties classificeert.
Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:
-
Hoofdstuk 1 CDD
-
Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
-
Hoofdstuk 3 CDD-Intake
-
Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
-
Hoofdstuk 5 Monitoren en review
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.
Voor wie is de e-learning bedoeld?Deze e-learningmod…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Over de e-learning
In de E–learning CDD & Bestrijding witwassen leer je de basis van Customer Due Diligence (CDD) en de Nederlandse anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Je leert onder andere hoe cliëntonderzoek werkt, hoe je risico’s inschat en relaties classificeert.
Deze module bestaat uit de volgende hoofdstukken:
-
Hoofdstuk 1 CDD
-
Hoofdstuk 2 Witwassen en terrorismefinanciering
-
Hoofdstuk 3 CDD-Intake
-
Hoofdstuk 4 CDD risico-indicatoren
-
Hoofdstuk 5 Monitoren en review
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een zelftoets inclusief feedback. De e-learning wordt afgesloten met de eindtoets bestaande uit 15 vragen.
Voor wie is de e-learning bedoeld?Deze e-learningmodule is geschikt voor alle medewerkers in de financiële sector en met name voor medewerkers die zich bezig houden met het accepteren van cliënten.
Wat leer je tijdens de e-learning?-
De basis en het belang van CDD en anti-witwas- en terrorismefinancieringswetgeving.
-
Hoe je cliëntacceptatie en cliëntonderzoek uitvoert.
-
Hoe je relaties classificeert en een risiconiveau bepaalt.
-
Hoe je transacties monitort en relaties periodiek reviewt.
-
Hoe je risicofactoren en ongebruikelijke transacties herkent.
De opleiding is goed voor 5 PV-uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.