Verdieping Wwft
- Locatie
- Op locatie
- Startdatum en plaats
Verdieping Wwft
Opleiderscore:
starstarstarstarstar
Erwin Loman Verdieping Wwft
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond.
De opzet van de training was goed hoewel ik aan het eind van de dag wel aardig "gaar" was doordat de training de hele dag online was.
Voor de aandacht zouden twee dagdelen mogelijk wat handiger zijn maar ik begrijp ook dat dit praktisch lastiger is.
Het was ook erg leuk om allerlei achtergronden door elkaar te hebben en allemaal vanuit de eigen invalshoek tegen de materie aan te kijken.
Daardoor ook veel geleerd over hoe andere instanties naar de materie kijken." - 23-03-2021 06:57
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond. De opzet van d… alles lezen - 23-03-2021 06:57
Startdata en plaatsen
placeUtrecht 21 mrt. 2024Toon rooster event 21 maart 2024, 09:30-16:30, Utrecht |
Beschrijving
Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.
- Inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering
- Door middel van praktische voorbeelden inzicht in de eisen van de Wwft
- Leer welke onderwerpen van belang zijn voor de toezichthouder bij toezichtonderzoeken
Inhoud
Inleiding
Recente cases laten zien dat implementatie van AML/CFT vereisten door financiële instellingen steeds complexer wordt en dat de aandacht van de toezichthouders toeneemt.
De Wwft is in 2018 gewijzigd en CDD vereisten zijn meer risicogebaseerd geworden. De UBO- en PEP- eisen zijn aangepast en daarbij zijn er ook verplichtingen rond de risicoanalyse, risicomanagement en compliance en audit bij gekomen. Om aan de Wwft te kunne…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.
- Inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering
- Door middel van praktische voorbeelden inzicht in de eisen van de Wwft
- Leer welke onderwerpen van belang zijn voor de toezichthouder bij toezichtonderzoeken
Inhoud
Inleiding
Recente cases laten zien dat implementatie van AML/CFT vereisten door financiële instellingen steeds complexer wordt en dat de aandacht van de toezichthouders toeneemt.
De Wwft is in 2018 gewijzigd en CDD vereisten zijn meer risicogebaseerd geworden. De UBO- en PEP- eisen zijn aangepast en daarbij zijn er ook verplichtingen rond de risicoanalyse, risicomanagement en compliance en audit bij gekomen. Om aan de Wwft te kunnen voldoen moeten instellingen goed inzicht hebben in hun risico’s om deze op adequate manier te kunnen beheersen.
Deze cursus zorgt ervoor dat u alle ontwikkelingen in de context van uw instelling kunt plaatsen en risico’s binnen uw instelling kunt herkennen.
Inhoud en resultaat
Met deze cursus krijgt u dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop u deze kunt beoordelen en beheersen. Tevens zal u door middel van praktische voorbeelden inzicht krijgen in de eisen van de Wwft rond onder andere de organisatie-brede risicoanalyse en de risico gebaseerde toepassing van het cliëntenonderzoek.
Resultaten
Na de cursus heeft u kennis van:
- De ontwikkelingen op het gebied van AML/CFT en de Wwft
- Risico’s en de manieren om deze te beoordelen en te beheersen
- Nieuwe eisen van de Wwft
- Onderwerpen waar de toezichthouder op let bij toezichtonderzoeken
Doelgroep
Alle instellingen die onder de Wwft vallen.Van de deelnemers wordt verwacht dat ze enige basiskennis hebben
Programma
Aan de hand van casus, voorbeelden en actualiteiten zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:
- Ontwikkelingen in AML/CFT
-
- Noodzaak bestrijden financieel-economische criminaliteit
- Recent AML cases en lessons-learned (ING, ABLV, Pilatus, Danske Bank)
- Trends in AML regelgeving, toezicht en handhaving
- Actualiteiten
- Nieuwe eisen in de Wwft
-
- Organisatie-brede risicoanalyse op grond van de Wwft
- Risicomanagement systemen
- Compliance en audit
- Training voor beleidsbepalers
- Verdieping CDD
-
- Risicogebaseerde toepassing van het cliëntenonderzoek
- Verscherpt cliëntenonderzoek: wanneer en wat te doen
- Vereenvoudigd cliëntenonderzoek: wanneer en wat te doen
- UBO-vereisten en het UBO-register
- PEP-vereisteno Risicobeoordeling van de cliënt
- Transactiemonitoring
-
- Systemen en business rules
- Onderzoek van alerts
- Indicatoren
- Melden van ongebruikelijke transacties
Materiaal
• Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal starstarstarstarstar
Erwin Loman Verdieping Wwft
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond.
De opzet van de training was goed hoewel ik aan het eind van de dag wel aardig "gaar" was doordat de training de hele dag online was.
Voor de aandacht zouden twee dagdelen mogelijk wat handiger zijn maar ik begrijp ook dat dit praktisch lastiger is.
Het was ook erg leuk om allerlei achtergronden door elkaar te hebben en allemaal vanuit de eigen invalshoek tegen de materie aan te kijken.
Daardoor ook veel geleerd over hoe andere instanties naar de materie kijken." - 23-03-2021 06:57
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond. De opzet van d… alles lezen - 23-03-2021 06:57
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.