Verdieping Wwft
- Locatie
- Op locatie
- Startdatum en plaats
Verdieping Wwft
Opleiderscore:
starstarstarstarstar
Erwin Loman Verdieping Wwft
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond.
De opzet van de training was goed hoewel ik aan het eind van de dag wel aardig "gaar" was doordat de training de hele dag online was.
Voor de aandacht zouden twee dagdelen mogelijk wat handiger zijn maar ik begrijp ook dat dit praktisch lastiger is.
Het was ook erg leuk om allerlei achtergronden door elkaar te hebben en allemaal vanuit de eigen invalshoek tegen de materie aan te kijken.
Daardoor ook veel geleerd over hoe andere instanties naar de materie kijken." - 23-03-2021 06:57
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond. De opzet van d… alles lezen - 23-03-2021 06:57
Startdata en plaatsen
placeUtrecht 8 dec. 2025Toon rooster event 8 december 2025, 09:30-16:30, Utrecht |
Beschrijving
Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.
- Inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering
- Door middel van praktische voorbeelden inzicht in de eisen van de Wwft
- Leer welke onderwerpen van belang zijn voor de toezichthouder bij toezichtonderzoeken
Inhoud
Inleiding
De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Daarbij zijn diverse CDD vereisten, bijvoorbeeld rondom de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzij…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Behoefte aan persoonlijk leeradvies? Laat je contactgegevens achter bij je brochure aanvraag.
- Inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering
- Door middel van praktische voorbeelden inzicht in de eisen van de Wwft
- Leer welke onderwerpen van belang zijn voor de toezichthouder bij toezichtonderzoeken
Inhoud
Inleiding
De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Daarbij zijn diverse CDD vereisten, bijvoorbeeld rondom de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzijdig en complex.
Inhoud en resultaat
Deze verdiepingstraining biedt jou:
- Diepgaand inzicht in mogelijke risico’s: Leer hoe jouw instelling risico’s op witwassen en terrorismefinanciering kan identificeren, beoordelen en beheersen.
- Praktische voorbeelden: Krijg inzicht in de eisen van de Wwft door middel van casussen en praktijkvoorbeelden.
- Focus van toezichthouders: Begrijp welke
onderwerpen van belang zijn voor toezichthouders tijdens
toezichtonderzoeken.
De training biedt actuele inzichten en methoden om risico’s
effectief te beoordelen en te mitigeren. Aan de hand van de diverse
Wwft-verplichtingen bespreken wij hoe je aan deze verplichtingen
kan voldoen op een voor jouw instelling risico gebaseerde manier.
Bovendien krijg je inzicht in de aandachtspunten van de
toezichthouders
Doelgroep
Alle instellingen die onder de Wwft vallen.Van de deelnemers wordt verwacht dat ze enige basiskennis hebben
Programma
Aan de hand van casus, voorbeelden en actualiteiten zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:
- Ontwikkelingen in AML/CFT
-
- Noodzaak bestrijden financieel-economische criminaliteit
- Recent AML cases en lessons-learned (ING, ABLV, Pilatus, Danske Bank)
- Trends in AML regelgeving, toezicht en handhaving
- Actualiteiten
- Nieuwe eisen in de Wwft
-
- Organisatie-brede risicoanalyse op grond van de Wwft
- Risicomanagement systemen
- Compliance en audit
- Training voor beleidsbepalers
- Verdieping CDD
-
- Risicogebaseerde toepassing van het cliëntenonderzoek
- Verscherpt cliëntenonderzoek: wanneer en wat te doen
- Vereenvoudigd cliëntenonderzoek: wanneer en wat te doen
- UBO-vereisten en het UBO-register
- PEP-vereisteno Risicobeoordeling van de cliënt
- Transactiemonitoring
-
- Systemen en business rules
- Onderzoek van alerts
- Indicatoren
- Melden van ongebruikelijke transacties
Materiaal
• Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal starstarstarstarstar
Erwin Loman Verdieping Wwft
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond.
De opzet van de training was goed hoewel ik aan het eind van de dag wel aardig "gaar" was doordat de training de hele dag online was.
Voor de aandacht zouden twee dagdelen mogelijk wat handiger zijn maar ik begrijp ook dat dit praktisch lastiger is.
Het was ook erg leuk om allerlei achtergronden door elkaar te hebben en allemaal vanuit de eigen invalshoek tegen de materie aan te kijken.
Daardoor ook veel geleerd over hoe andere instanties naar de materie kijken." - 23-03-2021 06:57
"Ik vond het een leuke en leerzame training waarbij de docenten duidelijk zeer goed in de materie zaten door hun achtergrond. De opzet van d… alles lezen - 23-03-2021 06:57
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.