Masterclass Complexe Bedrijfsstructuren

Organisaties willen weten met wie ze zaken doen. Voor meldingsplichtige instellingen gaat dit verder: zij moeten de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of Pseudo-UBO in kaart brengen. Om dit te doen, is inzicht in complexe bedrijfsstructuren essentieel. Dergelijke structuren kunnen legitieme redenen hebben, zoals internationale activiteiten. Maar soms worden ze bewust ingewikkeld gemaakt om de UBO en/of de werkelijke activiteiten van een organisatie te verhullen.

Deze masterclass biedt inzicht in het herkennen, analyseren en in kaart brengen van complexe structuren, met aandacht voor zowel legitieme als verdachte motieven.

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Legitieme redenen voor complexe bedrijfsstructuren;
• De meest voorkomende complexe structuren;
• Hoe criminele organisaties UBO’s en/of activiteiten verborgen houden;
• Methoden om complexe structuren te analyseren;
• Belastingoptimalisatie: slim of verwerpelijk?
• De NGO als moreel dilemma;
• Praktijkcasuïstiek en actuele voorbeelden.

Voor wie is deze opleiding geschikt? 

Deze masterclass is interessant voor:

• Compliance officers;
• CDD-analisten;
• Juristen;
• IT-specialisten.

Leerdoelen

Na het volgen van deze masterclass kun je:

• Complexe bedrijfsstructuren in kaart brengen;
• Het doel van dergelijke structuren analyseren;
• Beoordelen of een structuur legitiem, illegaal of in een grijs gebied valt;
• Gegronde argumenten formuleren over belastingoptimalisatie en ethische kwesties.

Praktische toepasbaarheid  

De masterclass duurt 3 uur en biedt een combinatie van theorie en praktijk, inclusief actuele casuïstiek.

Opbouw van de opleiding

De training richt zich op de volgende thema’s:

1. Legitieme redenen voor complexe structuren
2. De meest voorkomende complexe structuren
3. Hoe criminele organisaties UBO’s en activiteiten verhullen
4. Methoden voor het analyseren van complexe structuren
5. Belastingoptimalisatie en ethische vraagstukken
6. De NGO als moreel dilemma

Certificering en examen 

Na afronding ontvang je een certificaat van deelname.