Fraudebeheersing Banken

Niveau
Tijdsduur

Fraudebeheersing Banken

SPV
Logo van SPV

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

SPV biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Apeldoorn, Utrecht

Beschrijving

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van banken die zich bezighouden met fraudebeheersing: preventie, detectie, onderzoek en respons. 
Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Onderwerpen
De opleiding Fraudebeheersing Banken is opgezet als 'blended learning traject', en bestaat uit drie e-learning modules en vier klassikale bijeenkomsten.

Modules
De volgende verschijningsvormen van fraude worden behandeld in de modules :
1. Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden
2. Fraude waarbij een klant de bank dupeert
3. Fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude)

Aan de hand van een praktijkcasus behandelt u in elke mod…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Fraude / Fraudemanagement, Risicoanalyse, Risicomanagement, Risico-inventarisatie & evaluatie en SAFe Agile.

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van banken die zich bezighouden met fraudebeheersing: preventie, detectie, onderzoek en respons. 
Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Onderwerpen
De opleiding Fraudebeheersing Banken is opgezet als 'blended learning traject', en bestaat uit drie e-learning modules en vier klassikale bijeenkomsten.

Modules
De volgende verschijningsvormen van fraude worden behandeld in de modules :
1. Fraude waarbij een rekeninghouder van de bank opgelicht wordt door derden
2. Fraude waarbij een klant de bank dupeert
3. Fraude door een eigen medewerker van de bank (interne fraude)

Aan de hand van een praktijkcasus behandelt u in elke module de volgende onderwerpen:

  • Signaleren van fraude
  • Beoordelen van het fraudesignaal op onderzoekswaardigheid
  • Uitvoeren van het onderzoek
  • Afwikkelen van de fraude
  • Evalueren van de fraude

Voorafgaand aan de volgende klassikale bijeenkomst levert u steeds het dossier in dat u van de casus heeft opgebouwd.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteert u op wat u in de e-learning modules heeft gedaan en geleerd. U vergelijkt uw huidige manier van werken met de werkwijze in de modules, trekt conclusies en legt de link met uw te behalen leerdoelen. Daarnaast kunt u tijdens de bijeenkomsten kennis delen, vragen stellen en in gesprek gaan met uw medecursisten.

Naslagwerk
Op het leerplein wordt  het Handboek fraudebeheersing door Banken  aangeboden, dat u gebruikt voor het maken van de opdrachten, de voorbereiding van het examen en dat u kunt gebruiken als naslagwerk.
 

Bekijk de film voor een nadere indruk.

Insteek/benadering
U bestudeert de informatie in de modules zelfstandig online (e-learning), beantwoordt de vragen en werkt een dossier bij. In de klassikale bijeenkomsten wordt daarna een verdiepingsslag gemaakt.
U wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomsten begeleid door een docent die de werkpraktijk kent.

Doelen
Na afloop van deze opleiding heeft u kennis opgedaan over verschillende vormen van fraude waarmee de bank en haar klanten in aanraking komen. U heeft inzicht in de wettelijke kaders en bent in staat een fraude te herkennen, te onderzoeken en maatregelen ter adviseren ter voorkoming van fraude.

Afronding
U rondt de opleiding af met een examen waarin uw theoretische kennis wordt getoetst en waarin u vragen bij een casus uit de praktijk beantwoordt. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol.

Opleiden voor een veiliger Nederland, dát doet SPV. We bieden al 50 jaar politieopleidingen en hebben met onze politieachtergrond een dijk aan ‘blauwe’ ervaring. Die gebruiken we inmiddels ook in opleidingen voor de non-profitsector, overheid en het bedrijfsleven. We combineren de best passende middelen om in uw opleidingsvraag te voorzien. Met een mix van online leren, praktijklessen en contactonderwijs stomen we onze studenten klaar voor de toekomst. SPV biedt open opleidingen aan, maar is gespecialiseerd in praktijkgerichte maatwerkopleidingen. We doen dat op locatie of in ons prachtige pand in Vaassen. En altijd met een warme, persoonlijke aanpak. SPV: opleidingspartner voor politie en veiligheid.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.