Wwft voor juridisch ondersteuners, Veiligheid

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Sdu Opleidingen & Events

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
29 sep. 2020

Beschrijving

Bestemd voor: paralegals, notarisklerken, juridisch/notarieel secretaresses+ en andere ondersteunende medewerkers

Per 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Deze middagcursus speciaal voor juridisch ondersteuners gaat in op de praktische toepassing van deze wet. Na het volgen van deze cursus beheerst u een basis kennisniveau ter voorbereiding op het uitvoeren van Know Your Customer-werkzaamheden zoals deze in de Wwft zijn opgenomen.

Onderwerpen die aan bod komen:
  • Financieel economische criminaliteit; wat is het?
    Witwassen, terrorisme financiering, belastingontduiking, het mogelijk schenden van sanctiemaatregelen en overtreden va…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Arbo, Fraude management (financieel), Auditing (financieel) en Digitaal rechercheren.

Bestemd voor: paralegals, notarisklerken, juridisch/notarieel secretaresses+ en andere ondersteunende medewerkers

Per 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Deze middagcursus speciaal voor juridisch ondersteuners gaat in op de praktische toepassing van deze wet. Na het volgen van deze cursus beheerst u een basis kennisniveau ter voorbereiding op het uitvoeren van Know Your Customer-werkzaamheden zoals deze in de Wwft zijn opgenomen.

Onderwerpen die aan bod komen:
  • Financieel economische criminaliteit; wat is het?
    Witwassen, terrorisme financiering, belastingontduiking, het mogelijk schenden van sanctiemaatregelen en overtreden van non-proliferatie verdragen.
  • Waarom is het bestrijden Financieel economische criminaliteit belangrijk?
    Waarom is het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering belangrijk voor ons allemaal? Wat is de maatschappelijke impact en wat is de rol van private instellingen bij het bestrijden van financieel economische criminaliteit?
  • Internationale wet- en regelgeving
    Fatf, AMLD, WWFT en Sanctiebepalingen/wetgeving
  • Klantonderzoek, customer due diligence
    Verplichtingen vanuit de WWFT
    Privacywetgeving en de WWFT
    Identificeren van risico’s (persoon/rechtspersoon/structuur/sector/land)
    Herkennen van zogenaamde “Red Flags”
    Monitoren van klantactiviteiten
  • Meldplicht
    Financial Intelligence Unit
    Objectieve en subjectieve indicatoren
Bijzonderheden van deze cursus:
  • Voor aanvang ontvangt u een intake formulier waarin u uw eigen praktijkvoorbeelden en vragen kunt aangeven. Deze informatie kan als input dienen voor de cursus.
  • Na afloop ontvangt u een certificaat ter bewijs van deelname.
  • Deze cursus kan ook incompany worden verzorgd. Neem hiervoor contact op met congresmanager Anne Nieuwhof via a.nieuwhof@sdu.nl.
Wilt u uzelf inschrijven voor deze cursus en kent u iemand anders die ook interesse heeft? Met het aandragen van een nieuwe cursist ontvangt u korting op uw inschrijfgeld (korting niet geldig in combinatie met andere kortingen). Hoe meer nieuwe cursisten u aandraagt, hoe meer korting u ontvangt. Neemt u hiervoor contact op met onze accountmanager Carola van Rijn via c.v.rijn@sdu.nl of 070 378 9969.

Reacties van oud-deelnemers:
"Zeer vakkundig en inspirerende spreker"

"Leuke praktijkvoorbeelden, ging meer leven"
"Het overtrof mijn verwachtingen. Wat in mijn ogen saaie materie is, werd opeens heel interessant om mee te werken."

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft en Arbo.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.