Wwft

Type product
Tijdsduur
Logo van NIVE Opleidingen BV
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,7 NIVE Opleidingen BV heeft een gemiddelde beoordeling van 7,7 (uit 54 ervaringen)

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

Beschrijving

Wij geven financiele professionals de kennis en het zelfvertrouwen om een stap te maken in hun carriere.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2013. Deze wijzigingen betroffen voornamelijk het cliëntenonderzoek en de meldplicht.

Met name in het jaar 2014 heeft de Hoge Raad vele arresten gewezen op het gebied van witwassen, waardoor duidelijker is geworden wanneer daarvan nu wel of geen sprake is. Daarnaast zijn de nodige tucht- en strafzaken ter zake van de meldplicht behandeld.

Nu staan we alweer aan de vooravond van de invoering van de (Europese) vierde antiwitwasrichtlijn, waarin de invoering van een centraal aandeelhoudersregister op de agenda staat. De Nederlandse wetgever heeft ook al aangekondigd op korte termijn…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Wij geven financiele professionals de kennis en het zelfvertrouwen om een stap te maken in hun carriere.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2013. Deze wijzigingen betroffen voornamelijk het cliëntenonderzoek en de meldplicht.

Met name in het jaar 2014 heeft de Hoge Raad vele arresten gewezen op het gebied van witwassen, waardoor duidelijker is geworden wanneer daarvan nu wel of geen sprake is. Daarnaast zijn de nodige tucht- en strafzaken ter zake van de meldplicht behandeld.

Nu staan we alweer aan de vooravond van de invoering van de (Europese) vierde antiwitwasrichtlijn, waarin de invoering van een centraal aandeelhoudersregister op de agenda staat. De Nederlandse wetgever heeft ook al aangekondigd op korte termijn met een wetsvoorstel te komen voor de invoering van een dergelijk register.

De Wwft heeft in art. 1, lid 1, onderdeel a, 25 categorieën van meldingsplichtige instellingen opgenomen. Hoewel de controller veelal in dienstbetrekking is en daarom in zoverre niet als zelfstandige instelling kan worden gekwalificeerd, kunt u als controller wel werkzaam zijn voor een bedrijf dat meldingsplichtig is. Als deelnemer (medepleger of medeplichtige) kunt u zich dan evenzeer schuldig maken aan de schending van de meldplicht, waarvoor u zelfs strafrechtelijk zou kunnen worden vervolgd. Voor u reden genoeg om goed op de hoogte te zijn van de ins en outs van de Wwft. De cursus Wwft brengt u op de hoogte van de gevolgen van en wat moet u doen bij ongebruikelijke transacties!

Werkwijze cursus Wwft

Om alle recente alsook toekomstige wijzigingen goed voor het voetlicht te brengen, worden in deze cursus naast het overbrengen van de algemene theorie en wijzigingen ook cases besproken die zullen worden toegespitst op de branches waarin de deelnemers werkzaam zijn. Op deze manier spreken de cases meer voor zich en kunnen de cursisten de theorie ook direct toepassen in de praktijk.

Voor wie is de cursus Wwft geschikt?

De cursus Wwft is bedoeld voor financials (controllers, financieel directeuren, accountants, treasurers, etc.) die werkzaam zijn in een meldingsplichtige organisatie. Deze cursus is tevens opgenomen in het RB-register en daarom ook interessant voor belastingadviseurs.

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.