Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van NIVE Opleidingen BV
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,8 NIVE Opleidingen BV heeft een gemiddelde beoordeling van 7,8 (uit 58 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

place LEUSDEN
14 apr. 2020
Toon rooster
event 14 april 2020, 10:00-13:00, Dag 1 - Wwft april 2020

Beschrijving

Wij geven financiele professionals de kennis en het zelfvertrouwen om een stap te maken in hun carriere.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Wat zijn de gevolgen van en wat je moet doen bij ongebruikelijke transacties.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is laatstelijk op 25 juli 2018 gewijzigd in verband met de Implementatiewet van de Vierde EU Anti-witwasrichtlijn. Inmiddels is de Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn ook alweer vastgesteld.

Na de ingrijpende wijzigingen in 2013, zorgt de nieuwe Wwft in 2018 voor een aanzienlijke lastenverzwaring. Kantoren dienen een verantwoordelijke, compliancefunctie en auditfunctie aan te wijzen en hebben de verplichting om een risicobeoordeling te maken en een beleid daarvoor vast te leggen. Daarna…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en Finance.

Wij geven financiele professionals de kennis en het zelfvertrouwen om een stap te maken in hun carriere.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Wat zijn de gevolgen van en wat je moet doen bij ongebruikelijke transacties.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is laatstelijk op 25 juli 2018 gewijzigd in verband met de Implementatiewet van de Vierde EU Anti-witwasrichtlijn. Inmiddels is de Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn ook alweer vastgesteld.

Na de ingrijpende wijzigingen in 2013, zorgt de nieuwe Wwft in 2018 voor een aanzienlijke lastenverzwaring. Kantoren dienen een verantwoordelijke, compliancefunctie en auditfunctie aan te wijzen en hebben de verplichting om een risicobeoordeling te maken en een beleid daarvoor vast te leggen. Daarnaast moet nu altijd een UBO worden gekwalificeerd en als er geen natuurlijke persoon is vast te stellen met de uiteindelijke eigendom of zeggenschap dan moet het leidinggevend personeel als (pseudo)UBO worden aangemerkt.
Wil je weten wat de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) voor jou, jouw kantoor en jouw medewerkers betekent en wil je weten hoe in de rechtspraak tegen naleving van wet- en regelgeving wordt aangekeken, laat dan je kennis bijspijkeren en je op de hoogte brengen van de gevolgen in een drie uur durende cursus.

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de wet- en regelgeving rond Wwft en de juiste procedures moet volgen bij ongebruikelijke transacties.

- Kom te weten wat de laatste wijzigingen in de Wwft – van 2018 – voor jou en jouw organisatie betekenen
- Je leert cliëntonderzoeken uitvoeren
- Je kunt ongebruikelijke transacties herkennen
- Je weet wanneer je meldingsplichtig bent en hoe je deze plicht moet uitoefenen
Resultaat: na het volgen van deze cursus ben je volledig op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving rond Wwft en weet je welke handelingen je moet verrichten bij ongebruikelijke transacties.

In dit programma van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Voor wie en in welke gevallen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) van toepassing?
- Hoe verricht je een cliëntenonderzoek?
- Wat is witwassen nu eigenlijk?
- Wanneer moet je het melden?
- Hoe ziet het toezicht en de handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) eruit?

Deze cursus wordt gegeven in 1 dagdeel van 3 uur (ochtend of middag).
- Ochtend: 10.00 - 13.00 uur
- Middag: 14.00 - 17.00 uur
Voor incompany mogelijkheden kun je contact opnemen met onze studieadviseur.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met NIVE Opleidingen BV, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.