Fraude en Fraudebeheersing

Niveau
Totale lesduur
7
Gemiddeld cijfer voor Fraude en Fraudebeheersing
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstar_halfstar_border
Cécile van Leest
FEC CDD Analist
7
Fraude en Fraudebeheersing

"Inhoudelijk goed, het waren interessante onderwerpen, gegeven door verschillende trainers wat het wat meer divers maakt. Wat beter zou kunnen; de naslagwerken die we kregen. Er stonden veel spelfouten in, het was onvolledig in de map. Daarnaast was de informatie vooraf niet juist; daar stond bijvoorbeeld in dat we een boek zouden krijgen wat uiteindelijk niet zo was. Wat niet erg is, maar de info op de site klopt niet met de werkelijkheid. Verder veel geleerd!" - vri 08 dec 2017 08:34:07 UTC

"Inhoudelijk goed, het waren interessante onderwerpen, gegeven door verschillende trainers wat het wat meer divers maakt. Wat beter zou kunne… alles lezen - vri 08 dec 2017 08:34:07 UTC

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product. NIVE Opleidingen BV biedt dit product standaard aan in de volgende regio's:

Amersfoort, Utrecht

Beschrijving

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda zou moeten staan. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te voorspellen. Echter, achteraf zijn de consequenties van fraudegevallen vaak zeer schadelijk voor de continuïteit van de organisatie.

In veel gevallen zijn de indicatoren reeds aanwezig om fraude te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Financiële schade en reputatieschade had beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. In de cursus Fraude en fraudebeheersing leert u het Fraude Control Framework eff…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda zou moeten staan. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te voorspellen. Echter, achteraf zijn de consequenties van fraudegevallen vaak zeer schadelijk voor de continuïteit van de organisatie.

In veel gevallen zijn de indicatoren reeds aanwezig om fraude te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Financiële schade en reputatieschade had beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. In de cursus Fraude en fraudebeheersing leert u het Fraude Control Framework effectief toe te passen in uw organisatie en krijgt u inzicht in  hoe te handelen indien u fraude heeft ontdekt. 

Leer in 3 dagen alle aspecten van fraude en fraudebeheersing. Na afloop van de cursus fraude en fraudebeheersing:

  • kunt u fraudesignalen adequaat herkennen.
  • bent u effectief in het opsporen en voorkomen van in- en externe fraude.
  • weet u hoe u verantwoord met gedetecteerde fraude kunt omgaan.
  • kunt u het Fraude Control Framework effectief toepassen in uw organisatie.
  • ontvang u als accountant of controller 17 PE-uren!

Voor wie

De cursus Fraude en fraudebeheersing is ontwikkeld voor (business) controllers, financieel managers, auditors, accountants, riskmanagers, compliance managers en anderen die het onderwerp fraude en fraudebeheersing op de agenda van hun organisatie hebben staan.

Programma

Dag 1: Het Fraude Control Framework en het juridisch kader

  • Inleiding Fraude en het Fraude Control Framework

U maakt kennis met het begrip fraude, wat wel onder de term fraude valt en wat niet. Het framework voor fraudebeheersing vormt de rode draad bij het detecteren, herkennen en omgaan met fraude in de organisatie. Detectie, preventie, onderzoek en repressie zijn onderdelen van het framework. U leert de meest voorkomende fraude-indicatoren en red flags (her)kennen en toepassen. 

  • Juridisch kader

U leert wat wordt verstaan onder financieel economische criminaliteit en de (juridische) definities van fraude en witwassen. U krijgt inzicht in de (juridische) consequenties van financieel economische criminaliteit voor de organisatie, de bestuurders en de fraudeur. Tevens wordt het verschil tussen civiel recht en privaat recht voor het thema fraude besproken. U kent de rol van privacywetgeving en arbeidsrecht bij economische criminaliteit en u kent het belang en de rol van interne regelgeving.

Dag 2: Integriteit, Governance en Interne Fraude 

  • Ethiek, Governance & Integriteitsdilemma’s

U wordt als financial regelmatig geconfronteerd met ethische dilemma’s. De materie is echter nooit zwart of wit, goed of slecht en dat is soms best lastig. Tijdens dit programmaonderdeel wordt morele moed besproken en leert u hoe u dilemma’s kunt benaderen. Tevens krijgt u inzicht in de opzet van gedragscodes en governancestructuren en hun belang bij het voorkomen van fraude. 

  • Interne fraude

Verschillende vormen van interne fraude, zoals verslaggevingsfraude (creatief boekhouden), misbruik van activa en corruptie worden besproken en toegelicht. Bovendien maakt u kennis met methoden om fraude in de organisatie te voorkomen. 

Dag 3: Externe Fraude, Faillissementsfraude en Forensisch Accountancy 

  • Externe fraude

Tijdens de cursus worden recente praktijkcases rond witwassen besproken. U kent de definitie van kasgeldvennootschappen, de legitimiteit en (fiscale) consequenties hiervan. Tevens kent u de definitie van sterfhuisconstructies en de voordelen en bezwaren van dergelijke constructies. 

  • Faillissementsfraude

U maakt kennis met het begrip faillissementsfraude, hoe constructies hiervoor in elkaar zitten en welke instrumenten er zijn om dit te bestrijden. 

  • Forensische Audit

U leert om een gedegen fraudeonderzoek in te richten en uit te voeren. Hoe moet u vervolgens met de gedetecteerde fraude omgaan?

7
Gemiddeld cijfer voor Fraude en Fraudebeheersing
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstarstar_halfstar_border
Cécile van Leest
FEC CDD Analist
7
Fraude en Fraudebeheersing

"Inhoudelijk goed, het waren interessante onderwerpen, gegeven door verschillende trainers wat het wat meer divers maakt. Wat beter zou kunnen; de naslagwerken die we kregen. Er stonden veel spelfouten in, het was onvolledig in de map. Daarnaast was de informatie vooraf niet juist; daar stond bijvoorbeeld in dat we een boek zouden krijgen wat uiteindelijk niet zo was. Wat niet erg is, maar de info op de site klopt niet met de werkelijkheid. Verder veel geleerd!" - vri 08 dec 2017 08:34:07 UTC

"Inhoudelijk goed, het waren interessante onderwerpen, gegeven door verschillende trainers wat het wat meer divers maakt. Wat beter zou kunne… alles lezen - vri 08 dec 2017 08:34:07 UTC

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoDe aanbieder NIVE Opleidingen BV vereist een telefoonnummer om een informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)