AML CDD Wwft - Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
"Een leuke en interessante opleiding. Met veel praktijkvoorbeelden die inzicht geven over de lesstof. De wisseling van trainers zorgt voor een variatie en dynamiek die ik als zeer prettig heb mogen ervaren!" - 09-01-2024 20:42
"Een leuke en interessante opleiding. Met veel praktijkvoorbeelden die inzicht geven over de lesstof. De wisseling van trainers zorgt voor ee… alles lezen - 09-01-2024 20:42
Startdata en plaatsen
Beschrijving
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:
* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compl…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van
witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance
en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid,
de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de
melding van ongebruikelijke transacties.
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende
onderwerpen:
* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compliance
* ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
* de uitvoering van het cliëntenonderzoek
* transactiemonitoring
* melding van ongebruikelijke transacties.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.
Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van
witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance
en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid,
de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de
melding van ongebruikelijke transacties.
Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende
onderwerpen:
* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compliance
* ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
* de uitvoering van het cliëntenonderzoek
* transactiemonitoring
* melding van ongebruikelijke transacties.
Wil je vooraf meer informatie? Meld je dan aan voor de informatieavond Opleidingen via: https://compliance-instituut.nl/opleidingen/compliance-integriteit/informatie-avond-open-opleidingen
CDD, Wwft, AML
"Een leuke en interessante opleiding. Met veel praktijkvoorbeelden die inzicht geven over de lesstof. De wisseling van trainers zorgt voor een variatie en dynamiek die ik als zeer prettig heb mogen ervaren!" - 09-01-2024 20:42
"Een leuke en interessante opleiding. Met veel praktijkvoorbeelden die inzicht geven over de lesstof. De wisseling van trainers zorgt voor ee… alles lezen - 09-01-2024 20:42
"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbouw van slides, rust van de docent, overzicht van opleiding, onnidige introtijd en kennisoverdracht." - 04-03-2021 08:24
"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbou… alles lezen - 04-03-2021 08:24
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.