AML CDD Wwft - Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

Financieel economische criminaliteit: hoe herken je het en hoe bestrijd je het? De Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering verkent de verschillende manieren van witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de bestrijding van deze vormen van criminaliteit in de private sector. Hoe kun jij als medewerker van bijvoorbeeld een bank, betaalinstelling, verzekeraar, notaris- of advocatenkantoor jouw bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering?

Tijdens deze leergang krijg je inzicht in de witwasbestrijding, de antiwitwaswetgeving (Wwft), Customer Due Diligence, het cliëntenonderzoek, , transactiemonitoring, sanctiewetgeving, de bestrijding van terrorismefinanciering en gespreksvoering.

Na het volgen van deze leergang heb jij brede kennis opgedaan over de wetgeving en het leren herkennen van verdachte situaties, die je vervolgens gelijk kunt toepassen in de praktijk. De docenten zijn professionals met verschillende achtergronden uit de wetenschap, opsporing en het bedrijfsleven. De geaccrediteerde Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering biedt jou een unieke kijk in de keuken van de praktijk.

De opleiding start met een zelfstudie, deze dient voor aanvang van de opleiding te zijn afgerond. Het diploma ontvang je nadat je zowel de zelfstudie, de opleidingsdagen en de aanvullende e-learning succesvol hebt doorgelopen.

Wij geven je tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

• de problematiek van witwassen;
• de anti-witwaswetgeving (Wwft);
• de gevolgen van non-compliance;
• ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid (CDD);
• de uitvoering van het cliëntenonderzoek;
• transactiemonitoring;
• melding van ongebruikelijke transacties;
• het voeren van gesprekken over AML;
• handhaving van toezichthouders;
• wet- en regelgeving met betrekking tot sancties;
• de bestrijding van terrorismefinanciering.

Ter afronding van de zelfstudie (voorafgaand aan de eerste lesdag) dient een multiple choice toets te worden afgelegd bij één van de examencentra. Onderdeel van de leergang is ook het volgen van een e-learning met aanvullende onderwerpen. 

Deelnemers die de gehele leergang, inclusief de e-learning hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.

Wil je vooraf meer informatie? Meld je dan aan voor de informatieavond Opleidingen via: https://compliance-instituut.nl/opleidingen/compliance-integriteit/informatie-avond-open-opleidingen

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting DSÏ.

CDD, Wwft, AML