Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

Nederlands Compliance Instituut
Logo van Nederlands Compliance Instituut
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,6 Nederlands Compliance Instituut heeft een gemiddelde beoordeling van 7,6 (uit 16 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

6
Gemiddeld cijfer voor Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstar_borderstar_border
Jolanda Salomons
Manager Control Office Hypotheken
6
Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbouw van slides, rust van de docent, overzicht van opleiding, onnidige introtijd en kennisoverdracht." - 04-03-2021 08:24

"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbou… alles lezen - 04-03-2021 08:24

Startdata en plaatsen

placeRotterdam
7 jul. 2022 tot 21 jul. 2022
Toon rooster
event 7 juli 2022, 09:00-17:00, Rotterdam, Dag 1 Leergang Bestrijding Witwassen
event 14 juli 2022, 09:00-17:00, Rotterdam, Dag 2 Leergang Bestrijding Witwassen
event 21 juli 2022, 09:00-17:00, Rotterdam, Dag 3 Leergang Bestrijding Witwassen

Beschrijving

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compl…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Customer Due Diligence (CDD), Auditing (financieel), Bedrijfsovername en Fusies & overnames.

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compliance
* ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
* de uitvoering van het cliëntenonderzoek
* transactiemonitoring
* melding van ongebruikelijke transacties.

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.

Deze opleiding geeft de deelnemer inzicht in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en de melding van ongebruikelijke transacties.

Wij geven u tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:

* de problematiek van witwassen
* de anti-witwaswetgeving
* de gevolgen van non-compliance
* ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid
* de uitvoering van het cliëntenonderzoek
* transactiemonitoring
* melding van ongebruikelijke transacties.

6
Gemiddeld cijfer voor Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstarstar_borderstar_border
Jolanda Salomons
Manager Control Office Hypotheken
6
Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering

"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbouw van slides, rust van de docent, overzicht van opleiding, onnidige introtijd en kennisoverdracht." - 04-03-2021 08:24

"Onderwerp is belangrijk en boek prettig leesbaar. Ik vond de kwaliteit van de docenten erg uiteen lopen tussen een 5 en een dikke 8 in opbou… alles lezen - 04-03-2021 08:24

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.