De Nieuwe WWFT en het UBO register, toegelicht door deskundigen

Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Lexlumen BV
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 Lexlumen BV heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 1 ervaring)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Amsterdam
26 sep. 2019
check_circle Startgarantie

Beschrijving

De WWFT  (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is in werking getreden. Het UBO register treedt op 1 januari as. in werking*. Is uw kantoor WWFT-proof? Weet u hoe u de UBO vaststelt? Wat zijn de sancties als u hier fouten in maakt?

Weet u het antwoord op de volgende vragen:

  • Wie is de UBO? Wie is PEP?
  • Kun je UBO zijn voor de WWFT en niet voor het UBO register of andersom?
  • Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?
  • Welke UBO gegevens zijn voor wie toegankelijk?
  • Welke worden afgeschermd?
  • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
  • Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
  • Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht vo…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

De WWFT  (Implementatiewet vierde anti-witwas richtlijn) is in werking getreden. Het UBO register treedt op 1 januari as. in werking*. Is uw kantoor WWFT-proof? Weet u hoe u de UBO vaststelt? Wat zijn de sancties als u hier fouten in maakt?

Weet u het antwoord op de volgende vragen:

  • Wie is de UBO? Wie is PEP?
  • Kun je UBO zijn voor de WWFT en niet voor het UBO register of andersom?
  • Wat is ‘in persoon verschijnen’ voor de WWFT?
  • Welke UBO gegevens zijn voor wie toegankelijk?
  • Welke worden afgeschermd?
  • Wat zijn de privacy waarborgen voor de te registreren UBO’s?
  • Weet u of bij een verkennend gesprek de WWFT van toepassing is?
  • Wat betekenen beroepsnormen / tuchtrecht / bestuursrecht / strafrecht voor u als u zich (per ongeluk) niet aan de wet houdt?
  • Hoe werk een cliëntenonderzoek? Wanneer moet u een verzwaard cliëntenonderzoek doen?
  • Wanneer heeft u een meldingsplicht?
  • Welke instellingen vallen onder de (nieuwe) wetgeving?
  • Hoe moet u uw kantoorbeleid hier op aanpassen? Welke opleidingsverplichting heeft u? Welk advies geeft u aan uw cliënten?

De hoogste tijd dus om u nú te laten bijpraten over de WWFT én de nieuwe UBO wetgeving. Uw docenten zijn Ed van Liere, WWFT specialist bij Van Doorne en mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, docent sectie privaatrecht en notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit. Zij leggen u uit wat de gevolgen zijn voor uw praktijk.

*wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heeft u nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.