Leergang Management van Fraudeonderzoeken

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 3 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeOnline Leeromgeving met Virtual Classroom
12 apr. 2021
Toon rooster
event 12 april 2021, 09:00-16:45, Online Leeromgeving met Virtual Classroom
event 19 april 2021, 09:00-16:45, Online Leeromgeving met Virtual Classroom

Beschrijving

Accreditatie / PE punten

  • NOvA 16.00 PO-punten
  • NIVRE 6.00 PE-punten

Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? Met experts uit publieke en private sector. Unieke leergang!

Deze leergang behandelt de belangrijkste thema's:

  • Hoe maakt u een goede diagnose en analyse van de situatie
  • Welke fraude- en FEC-risico’s spelen er
  • Wat is de gewenste situatie afgestemd op het strategisch beleid
  • Hoe bepaalt u helder de onderzoeksdoelstelling
  • Hoe werkt u met hypotheses en scenario’s
  • Welke strategie en aanpak volgt hieruit
  • Hoe borgt u de kwaliteit van het onderzoek
  • Hoe stuurt u resultaatgericht het onderzoeksproces aan
  • Wat zijn de succesbe…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Fysieke & Mentale Weerbaarheid, Personal Coaching Trajecten, Assertiviteit, Stress en Emotionele intelligentie.

Accreditatie / PE punten

  • NOvA 16.00 PO-punten
  • NIVRE 6.00 PE-punten

Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? Met experts uit publieke en private sector. Unieke leergang!

Deze leergang behandelt de belangrijkste thema's:

  • Hoe maakt u een goede diagnose en analyse van de situatie
  • Welke fraude- en FEC-risico’s spelen er
  • Wat is de gewenste situatie afgestemd op het strategisch beleid
  • Hoe bepaalt u helder de onderzoeksdoelstelling
  • Hoe werkt u met hypotheses en scenario’s
  • Welke strategie en aanpak volgt hieruit
  • Hoe borgt u de kwaliteit van het onderzoek
  • Hoe stuurt u resultaatgericht het onderzoeksproces aan
  • Wat zijn de succesbepalende factoren
  • Hoe werkt u goed samen? In- en extern
  • Op welke wijze vindt verslaglegging over het onderzoek plaats
  • Hoe gaat u slim om met verkregen onderzoeksresultaten
  • Wat zijn de vervolgstappen
  • Hoe rondt u de zaak goed af

Hoe pakt u het onderzoek op?
Hoe geeft u plan- en procesmatig sturing aan de uitvoering en afwikkeling van een complex fraudeonderzoek? Bij grootschalige onderzoeken is een projectmatige aanpak onontbeerlijk. Doel, effect en impact staan hierbij centraal. Daarnaast dient de kwaliteit van het onderzoek te worden gewaarborgd.

Wat pakt u op?
Welke fraudesignalen gaat u verder onderzoeken? Welke hypotheses en scenario’s werkt u uit? Hoe gaat u de zaak oppakken? Een zorgvuldige selectie en afweging van maatregelen vooraf is noodzakelijk. Het onderzoek vergt immers een grote investering aan tijd en kosten. En de gevolgen zijn vaak groot.

Hoe organiseert u het?
De uitvoering dient kwalitatief te worden bewaakt vanuit enkele kernvragen. Hoe verdelen we de werkzaamheden? Met wie werken we samen? Hoe dienen de bevindingen te worden vastgelegd?
We behandelen een procesmatige aanpak.

Wanneer is het onderzoek geslaagd?
Onderzoekers dienen daarbij helderheid te hebben over de te behalen resultaten en de kritische succesfactoren. Samen met de voorwaarden waaronder het onderzoek gaat plaatsvinden. Hieruit volgen de strategie en aanpak.

Hoe rondt u de zaak goed af?
Hoe presenteren we de uiteindelijke onderzoeks-bevindingen? Hoe gaat u vervolgens om met het resultaat? Welke vervolgstappen neemt u naar een effectieve afhandeling van de zaak?

Programma

maandag 12 april 2021

09:00 - 09:30
Welkom, kennismaken deelnemers
09:30 - 11:00
Management van fraudeonderzoeken

Nader bekeken:

  • Fraudeonderzoeksstrategie: begrippen en belangen
  • Plan-, product- en procesmatig kiezen en sturen op fraude
  • Diversiteit aan fraudeonderzoek: relevante verschillen voor de aansturing
  • Zicht op werkmethoden en processen
  • Omgaan met de specifieke juridische context van het onderzoek
11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:45
Analyse en diagnose

Wat is de situatie? Wat is de gewenste situatie? Welke maatregelen neemt u?

  • Professionalisering intelligenceproces in publieke en private sector
  • Welk probleem moet worden onderzocht? Wat speelt er?
  • Data-analyse: het georganiseerd onderkennen, waarderen, verwerken en gebruiken van fraudesignalen en andere feiten
  • Brondetectie en -validatie
  • De formulering van de te bereiken gewenste situatie
  • Welke maatregelen neemt u?
  • Effect meten: hoe bepaalt u het resultaat?
  • Succesvolle operaties op het gebied van fraude met uitkeringen, subsidies, vastgoed, faillissementsfraude, witwassen en ondermijning. Met inzet van verschillende methoden en technieken
12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:00
De onderzoeksopdracht

De organisatie van de uitvoering

  • Het formuleren van de onderzoeksopdracht
  • Beweegredenen en belangen
  • Benodigde middelen: geld en mankracht
  • Kritische succesfactoren
  • Coördinatie van informatie- en onderzoeksprocessen
  • Samenwerking
  • Eigen taak, rol en beweegredenen en partnerkeuze
  • Do’s en dont’s van keuzes
  • Verschillen aanpak publieke en private sector
15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:45
De onderzoeksstrategie

Wat gaat u verder onderzoeken? Welke strategie kiest u?

  • Besluitvorming en onderzoeksstrategie
  • Keuzes maken als rationeel proces
  • Wat gaan we verder onderzoeken en hoe?
  • Werken met hypotheses en scenario’s
  • Welke strategie en aanpak volgt hieruit?
  • Volgorde, invulling en afstemming rollen en werkzaamheden
  • Wat te leren van strategieën uit de praktijk
16:45
Afsluiting

maandag 19 april 2021

09:00 - 09:30
Welkom, kennismaken deelnemers
09:30 - 11:00
Doelbepaling fraudeonderzoek

Wat wilt u bereiken? Wat zijn de succes bepalende factoren?

  • Het vertalen van de onderzoeksopdracht in concrete stappen
  • Onderzoeksplanning passend bij onderzoeksopdracht en strategie
  • Kritische succesfactoren
  • Effectief instrueren van professionals
  • Inventarisatie en keuze onderzoeksmogelijkheden en maatregelen
  • Randvoorwaarden die bepalend zijn voor het slagen van het fraudeonderzoek
  • Fasering
  • Voortgangsbewaking: doorlopende afstemming op doel en resultaat
  • Beoordeling van te leveren bewijs voor het beoogde resultaat
11:00 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:45
Het structureren van het onderzoeksproces

Hoe waarborgt u (verder) de kwaliteit?

  • Beoordeling en afweging van risico’s
  • Plannen van een onderzoek, van werkplan tot uitvoering
  • Verzamelen en analyseren van gegevens
  • Bevindingen en bewijs
  • Verslaglegging, journaalvoering en dossiervorming onderzoeksbevindingen en resultaten
  • Uitvoeren van (financiële) analyses
  • Rapportage, verschillende rapporten en gebruik
  • Projectmanagement, teamcommunicatie en gestructureerd werkoverleg
  • Externe communicatie met opdrachtgever (publiek of privaat) en derden
  • Samenwerking: rechtmatigheid uitwisseling onderzoeksgegevens
  • Juridische risico’s en aandachtspunten
  • Verschillen in aanpak publiek en privaat
12:45 - 13:30
Pauze
13:30 - 15:00
Management en afronding door private partijen

Hoe presenteert u het resultaat?

  • Positie van private partijen bij fraudeonderzoeken, zoals de accountant en de advocaat
  • Juridische dienstverlening
  • Verschoningsrecht
  • Evalueren
  • Rapporteren
  • Interne problematiek
  • Juridische vervolgstappen
  • Publiciteit: communicatie en media
15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:45
Management en samenwerking in de keten

Hoe stuurt u?

  • Gevolgen van de gekozen interventiestrategie voor het eindproduct
  • Management in de keten: overdracht, voortgangsbewaking, executie en afronding
  • Aandacht voor de gedupeerde benadeelde
  • Aansluitende rechtshandhaving: bestuur-, civiel- of strafrechtelijk (of combinatie)
  • Bijzondere en/of buitengerechtelijke afdoeningen
  • Omgaan met de maatschappelijke impact van het onderzoek
  • Berichtgeving tijdens en na het onderzoek

OM

16:45
Afsluiting

2 online cursusmodules

Opzet leergang

De cursus is opgebouwd uit twee bijeenkomsten en twee kennisrijke online cursusmodules.

TWEE BIJEENKOMSTEN

  • Intensieve dagen met experts uit de praktijk
  • U hoort tips en best practices aan de hand van interessante cases
  • Met de laatste ontwikkelingen en inzichten

TWEE ONLINE CURSUSMODULES

  • U bestudeert extra cursusmateriaal waar en wanneer u wilt
  • Met verdiepende colleges, artikelen, jurisprudentie en cases
  • Uw tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per cursusmodule
  • In de leestafel vindt u extra informatie voor na de leergang
  • Naar keuze sluit u het online gedeelte af met een korte toets.
  • Geslaagd, Extra 2 PE-punten *

Vanaf 1 april krijgt u toegang tot de online leeromgeving met de cursusmodules. Voorbereiding van de bijeenkomsten vergroot uw leerrendement. De leeromgeving blijft tot 1 november 2021 voor u beschikbaar.

Een aantrekkelijke en meer flexibele manier van studeren.

Sprekers

  • dr. Bernd Veldman RA
    Forensisch vastgoed accountant
    Belastingdienst
  • mr. Gerard Blonk
    Interventiestrategist
    mr. G.N.M. Blonk
  • drs. Kirsten Snijders EMTP
    Unitchef Grootschalige Opsporing
    Politie Eenheid Oost-Nederland
  • Bart Bruin RA
    Directeur
    Integis B.V.
  • Frank Cederhout RA
    Senior Manager Forensic & Financial Crime
    Deloitte
  • Peter van Leusden
    Anti-Corruptie en Anti-Fraude Expert
    Partner in Compliance B.V.
  • Medewerker
    Openbaar Ministerie
  • mr. Aniek Saes
    Advocaat
    Ivy Advocaten

Bestemd voor

Bestemd voor

Private sector: (fraude)onderzoekers, (project)managers en professionals veiligheid, juridische zaken en compliance. Alsmede in-house counsels, waaronder bedrijfsjuristen.

Publieke sector: onderzoekers, toezichthouders, inspecteurs en opsporingsambtenaren, belast met FEC/fraudeonderzoek, alsmede leden OM en ZM

en

Adviseurs, specialisten op het gebied van fraude/FEC, waaronder accountants, consultants, advocaten en andere financieel-forensisch deskundigen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.