Fraude & Privacy in de financiële sector

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 3 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9
Gemiddeld cijfer voor Fraude & Privacy in de financiële sector
Gebaseerd op 1 ervaring Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
Gerard Woerkom
Mdw Beleid - JZ Veiligheidszaken
9
Fraude & Privacy in de financiële sector

"Een goede cursusdag gehad met twee docenten die actueel waren en over veel inhoudelijke kennis beschikken. De beide onderdelen waren goed op elkaar afgestemd met voldoende ruimte voor interactie. Vooral erg actueel en weer nieuwe inzichten opgedaan. " - 14-10-2019 06:20

"Een goede cursusdag gehad met twee docenten die actueel waren en over veel inhoudelijke kennis beschikken. De beide onderdelen waren goed op… alles lezen - 14-10-2019 06:20

Startdata en plaatsen

placeHotel Breukelen, Breukelen
8 okt. 2020
Toon rooster
event 8 oktober 2020, 09:30-16:30

Beschrijving

Accreditatie / PE punten

  • NIVRE 5 punten
  • NOvA 5 PO-punten

    Juridisch

Gegevensverwerking door financiële instellingen in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

  • Hoe u de regels bij fraudebeheersing en integriteits- en veiligheidszaken toepast
  • Welke branchespecifieke bepalingen gelden
  • Wat het PIFI voor uw organisatie betekent
  • Waar u op moet letten bij verschillende onderzoeken
  • Hoe u onderzoeksbevindingen correct vastlegt
  • Wat bij de samenwerking met andere stakeholders mogelijk en toegestaan is
  • Hoe u effectief omgaat met verzoeken van toezichthouders
  • Wanneer u inzage moet geven
  • Wat rechters nog recent hebben bepaald m.b.t. het…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Fraude / Fraudemanagement, Privacy (algemeen overzicht), Finance, Risicoanalyse en Risicomanagement.

Accreditatie / PE punten

  • NIVRE 5 punten
  • NOvA 5 PO-punten

    Juridisch

Gegevensverwerking door financiële instellingen in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

  • Hoe u de regels bij fraudebeheersing en integriteits- en veiligheidszaken toepast
  • Welke branchespecifieke bepalingen gelden
  • Wat het PIFI voor uw organisatie betekent
  • Waar u op moet letten bij verschillende onderzoeken
  • Hoe u onderzoeksbevindingen correct vastlegt
  • Wat bij de samenwerking met andere stakeholders mogelijk en toegestaan is
  • Hoe u effectief omgaat met verzoeken van toezichthouders
  • Wanneer u inzage moet geven
  • Wat rechters nog recent hebben bepaald m.b.t. het PIFI
  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn

Mogelijkheden en valkuilen
Welke regels moeten er worden gevolgd bij (fraude) onderzoek, integriteits- en veiligheidszaken? Op welke valkuilen moet u letten? Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens en wat vindt de rechter? We behandelen de AVG en UAVG specifiek gericht op uw sector en werkzaamheden. Samen met de protocollen en gedragscodes, die gelden in uw branche.

Samenwerking en uitwisseling van gegevens
Fraudebestrijding vergt dat financiële instellingen samenwerken en binnen de wettelijke kaders gegevens uitwisselen. De gegevensuitwisseling is gebaseerd op het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen, afgekort “PIFI”. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het PIFI werkt, mede aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden.

Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus:

  • De inhoud van PIFI, AVG en UAVG
  • De verwerking van strafrechtelijke gegevens
  • Bewijsvergaring en onrechtmatig verkregen bewijs
  • Verwijderingsverzoeken en rechterlijke toetsing
  • Accountability
  • Relatie tot de toezichthouder
  • Documentatieplicht en doelbinding

Doel van de cursus
Tijdens deze cursus wordt het gehele proces behandeld van het verzamelen van gegevens tot de verwijdering daarvan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de verwerking van gegevens in het kader van onderzoek, integriteit en veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan de verwerking van strafrechtelijke gegevens en de uitwisseling daarvan.

Een praktische dag waarbij “lessons learned” centraal staan

Programma

donderdag 8 oktober 2020

09:30 - 10:00
Ontvangst en registratie van de deelnemers
10:00 - 11:30
Blok 1: AVG / UAVG algemeen
  • Welke wetten / regels zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens?
  • Wat is een persoonsgegeven?
  • Wat zijn bijzondere persoonsgegevens en hoe moet je hiermee omgaan?
  • Wanneer kunnen strafrechtelijke gegevens worden verwerkt?
  • Wat verstaat men onder “verwerker” en wat onder “verwerkingsverantwoordelijke”?
  • Wat zijn de basisregels die moeten worden opgevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens?
  • Wanneer moet je inzage geven? En hoe moet dat?
  • Wanneer moet je gegevens verwijderen?
Spreker mr. Cathérine Jakimowicz 11:30 - 11:45
Theepauze
11:45 - 13:15
Blok 2: Protocollen en reglementen
  • Hoe leg je onderzoeksbevindingen vast? Welke regels gelden hierbij?
  • Welke branchespecifieke bepalingen gelden er in dit verband?
  • Hoe werkt een gebeurtenissenadministratie en IVR binnen financiële instellingen?
  • Hoe werkt het PIFi? Wat is een Incidentenregister? Wat is een Extern Verwijzingsregister? Wanneer mag je hier gegevens in opnemen? Wat is de laatste stand van zaken en wat hebben rechters nog recent bepaald?
  • Hoe ga je om met de rechten van de betrokkene?
Spreker mr. Felix Olijslager 13:15 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30
Blok 3: Onderzoeksmethoden in relatie tot de AVG / UAVG
  • Cameratoezicht, e-mail monitoring, telefoonlogging, track&trace: wat zijn de regels, wat zegt de AP en wat heeft de rechter hierover bepaald?
  • Onrechtmatig verkregen bewijs: wanneer wordt onrechtmatig verkregen bewijs gepasseerd? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt in een onderzoek?
Spreker mr. Cathérine Jakimowicz 15:30 - 15:45
Pauze
15:45 - 16:30
Blok 4: Gegevensuitwisseling met derden
  • Wanneer ben je als financiële instelling verplicht om gegevens te verstrekken?
  • Hoe ga je om met verzoeken van toezichthouders?
  • Wat als gegevens van derden voor je onderzoek noodzakelijk zijn?
  • Welke samenwerkingsverbanden zijn er met financiële instellingen in het kader van gegevensdeling? En hoe werkt dit?
Spreker mr. Felix Olijslager 16:30
Afsluiting

Sprekers

  • mr. Cathérine Jakimowicz
    Advocaat
    SteensmaEven
  • mr. Felix Olijslager
    Eigenaar
    Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht

Bestemd voor

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor professionals werkzaam op het gebied van:

  • Fraude / veiligheid / speciale zaken
  • Privacy
  • Legal
  • Compliance
  • Schade

Werkzaam bij:

  • Banken
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Hypothecair financiers
  • Consumptief kredietverstrekkers
  • Klachtenbehandelaars
  • Advocatenkantoren
9
Gemiddeld cijfer voor Fraude & Privacy in de financiële sector
Gebaseerd op 1 ervaring
starstarstarstarstar_half
Gerard Woerkom
Mdw Beleid - JZ Veiligheidszaken
9
Fraude & Privacy in de financiële sector

"Een goede cursusdag gehad met twee docenten die actueel waren en over veel inhoudelijke kennis beschikken. De beide onderdelen waren goed op elkaar afgestemd met voldoende ruimte voor interactie. Vooral erg actueel en weer nieuwe inzichten opgedaan. " - 14-10-2019 06:20

"Een goede cursusdag gehad met twee docenten die actueel waren en over veel inhoudelijke kennis beschikken. De beide onderdelen waren goed op… alles lezen - 14-10-2019 06:20

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.