WWFT, AVG en de UBO-registers: toepassing in de praktijk

Cursusbeschrijving

In deze cursus komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan bod en gaan we vooral in op de vraagstukken die spelen op het snijvalk van beide rechtsgebieden. De docenten brengen u op de hoogte op welke wijze u uw (kantoor)beleid en werkwijze weer up-to-date kunt brengen en u zich kunt voorbereiden op nieuwe Europese wetgeving. Vanuit een praktische invalshoek zullen de docenten gezamenlijk de belangrijkste aandachtspunten (op een integrale wijze) met u bespreken. Denk daarbij aan de volgende vragen: Hoe lang moet u gegevens bewaren? Is online identificatie toegestaan op grond van de AVG? Moet/mag u nu wel of geen kopie paspoort maken? Welke gegevens mogen bewaard worden en voor wie mogen deze gegevens toegankelijk zijn? In hoeverre mogen gegevens door anderen (cliënt, toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, FIU-Nederland) worden ingezien of beschikbaar gesteld? In hoeverre wordt de geheimhoudingsplicht (gerechtvaardigd) doorkruist door de AVG en de WWFT? Ook het UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen en de verhouding tot bescherming van de privacy in relatie tot huidige en nieuwe Europese wetgeving, komt aan de orde.

Tijdens de cursus krijgt u praktische tips en tricks. Er is voldoende ruimte om tijdens de bijeenkomst uw concrete vragen te stellen. De docenten zullen samendoceren, d.w.z. beide docenten zijn aanwezig gedurende de gehele cursus.

Als onderdeel van de cursus ontvangt u WWFT-documentatie die u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken, waaronder een UBO verklaring, een pseudo-UBO verklaring, een PEP verklaring, en een WWFT stappenplan (in het Nederlands en Engels).

Door het volgen van deze cursus heeft u aan uw wettelijke opleidingsverplichting op grond van de WWFT (tevens Ethiek voor het notariaat) voldaan.

Sprekers

Prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast is zij o.a. Hoogleraar Corporate Compliance & Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij publiceert regelmatig over de WWFT.

Mr. F.C. (Friederike) van der Jagt is advocaat bij Hunter Legal te Amsterdam. Zij werkte eerder als privacyrechtadvocaat bij de advocatenkantoren Van Doorne en Stibbe en in het bedrijfsleven als Senior Legal Counsel Privacy bij een internationaal beveiligingssoftwarebedrijf. Friederike publiceert en spreekt geregeld over privacygerelateerde onderwerpen, is een van de redacteurs van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens en auteur van de Kluwer Themapagina AVG. Verder is zij voorzitter van de Stichting Take Back Your Privacy, bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging en plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline. Daarnaast is zij hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht en docent privacy bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Voorts is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Certificaat en opleidingspunten

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname (4 opleidingspunten / PO).

Lesmateriaal

Als onderdeel van de cursus ontvangt u lesmateriaal (kort voorafgaand aan de cursus of direct na afloop van de cursus).