Financiële criminaliteit in de praktijk

Uitgebreid

Opleiding
Tijdens de module Financiële Criminaliteit in de Praktijk worden de verschillende risico's van financiële criminaliteit onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld. Daarbij is het van belang om te weten welke risico's en welke risico-indicatoren er zijn. Het in kaart brengen van deze risico's zal met verschillende casussen gelinkt worden aan de praktijk zodat er een volledig beeld ontstaat.

Na het volgen van de module
Na deze module herkent de deelnemer risico’s van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties. Vervolgens kan er een verantwoord en onderbouwd oordeel gevormd worden. Dit kan de deelnemer direct toepassen in zijn dagelijkse werk.

Programma
Inleiding & Wat is financiële criminaliteit
Betrokkenen, sectoren en partijen 
Risico's: 
      Witwassen (opdracht witwassen) 
      Risico's: corruptie en fraude 
      Risico's: terrorismefinanciering 
      Risico's: Sancties
De PEP en UBO's
Trade Based Money Laundering en Ongebruikelijke transacties en de FIU
Crypto Currency en Risico-indicatoren

Doel

• De deelnemer beschrijft en legt uit waar financiële criminaliteit uit bestaat en wie hierbij betrokken kunnen zijn. Zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de financiële sector in het bijzonder.
• De deelnemer beschrijft en onderzoekt het risico van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties wet- en regelgeving, zowel voor de maatschappij in het algemeen als voor de financiële sector in het bijzonder.
• De deelnemer herkent de verschillende risico-indicatoren en past deze toe op een concrete praktijk situatie.
• De deelnemer leidt vanuit een praktijksituatie af wat de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, cryptocurrency en het overtreden van internationale sancties zijn en geeft een verantwoord en onderbouwd oordeel.

Onderwijsvormen en voorbereiding 
Deze module wordt online aangeboden. De trainingen zijn interactief. Er wordt gedoceerd vanuit de trainer, daarnaast gaan deelnemers zelf aan de slag met casuïstiek. We maken gebruik van de online leeromgeving Blackboard. De online leeromgeving is volledig ingericht voor de deelnemers. In deze leeromgeving vinden zij alle informatie met betrekking tot de trainingen.

Voor de trainingen wordt het programma Blackboard Collaborate gebruikt. In dit programma doceert de trainer, werken de deelnemers in groepen en kunnen zij interactieve tools inzetten.

Doelgroep

• Accountants
• Financials
• Bankmedewerkers
• Notarissen
• Makelaars
• Financiële analisten
• Mensen die geïnteresseerd zijn in CDD, KYC en het maatschappelijke belang hiervan

Data

24 maart, 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april en 28 april

Tijden 

09:00 uur – 11:00 uur

Duur

6 weken

Kosten

Prijs module       € 690,-
Literatuur          €   90,- 
Totaal                € 780,-

Locatie

Online

Aantal deelnemers 

Minimaal 10

Afronding

Deelnemers ontvangen na het succesvol afronden van de module een certificaat uitgegeven door HanzePro, Hanzehogeschool Groningen. HanzePro, Hanzehogeschool is CEDEO geaccrediteerd.