(WWFT) Opleiding Awareness voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Creating Insights Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9 Creating Insights Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 9 (uit 31 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

10
Gemiddeld cijfer voor (WWFT) Opleiding Awareness voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Gebaseerd op 2 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar
Ronald Vader
Controller
10
(WWFT) Opleiding Awareness voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

"De WWFT cursus bij de CIU was compleet, overzichtelijk en goed opgebouwd.
De combinatie van iedere week een stukje herhaling en nieuwe informatie werkte voor mij erg goed!

De training geeft een helder beeld van het ontstaan, de noodzaak en de werking van de WWFT.
De WWFT is actueel en is zeker in mijn werkveld (financial consultant) niet meer weg te denken. Het zegt genoeg dat alle banken handen tekort komen om hun dossiers op orde te krijgen. Dit zal de komende jaren nog wel blijven, gezien de omvang van de uitdaging. Dit betekend kansen voor een ieder met de kennis van deze cursus.

Het enthousiasme van de trainer werkte aanstekelijk en zorgde ervoor dat de hele groep actief betrokken bleef bij een onderwerp dat weleens als stoffig kan worden ervaren.
" - 12-02-2020 12:17

"De WWFT cursus bij de CIU was compleet, overzichtelijk en goed opgebouwd. De combinatie van iedere week een stukje herhaling en nieuwe info… alles lezen - 12-02-2020 12:17

Startdata en plaatsen

placeDen Haag
15 sep. 2020 tot 6 okt. 2020
Toon rooster
event 15 september 2020, 1600-2030
event 22 september 2020, 1600-2030
event 29 september 2020, 1600-2030
event 6 oktober 2020, 1600-2030

Beschrijving

De Wwft is de belangrijkste wet in Nederland op het gebied van tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme. Het aantal type instellingen dat moet voldoen aan de Wwft groeit. Daarnaast is er een verscherping van de controle op de naleving zichtbaar.

Het is daarom voor medewerkers van die instellingen van belang kennis te hebben van (achtergrond en doel) wet- en regelgeving, over een analytisch vermogen te beschikken, een kritische blik te hebben, kort, bondig, helder en samenhangend zaken te kunnen beschrijven en kennis te hebben van de wereld.

Wat leer je:

  • Wat is het doel van de Wwft en mijn rol daarin?
  • Wat is het doel van een cliëntenonderzoek?
  • Hoe verricht ik een cliënteno…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en Internationaal recht.

De Wwft is de belangrijkste wet in Nederland op het gebied van tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme. Het aantal type instellingen dat moet voldoen aan de Wwft groeit. Daarnaast is er een verscherping van de controle op de naleving zichtbaar.

Het is daarom voor medewerkers van die instellingen van belang kennis te hebben van (achtergrond en doel) wet- en regelgeving, over een analytisch vermogen te beschikken, een kritische blik te hebben, kort, bondig, helder en samenhangend zaken te kunnen beschrijven en kennis te hebben van de wereld.

Wat leer je:

  • Wat is het doel van de Wwft en mijn rol daarin?
  • Wat is het doel van een cliëntenonderzoek?
  • Hoe verricht ik een cliëntenonderzoek?
  • Wat is het doel van transactiemonitoring?
  • Hoe zet ik een valide transactiemonitoringssysteem op?
  • Welke en hoe meld ik ongebruikelijke transactie?
  • Hoe kom ik aan de juiste informatie en documenten?
  • Hoe bepaal ik wat wel dan niet relevant is?
  • Hoe leg ik mijn onderzoek, analyse en conclusie vast?

Na deze opleiding ben je in staat zelfstandig alle verplichtingen uit de Wwft uit te voeren. Lees in de brochure de uitgebreidere inhoud van iedere trainingsmodule

CIU: Kwaliteit, Praktijkgericht en Persoonlijk

10
Gemiddeld cijfer voor (WWFT) Opleiding Awareness voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Gebaseerd op 2 ervaringen
starstarstarstarstar
Ronald Vader
Controller
10
(WWFT) Opleiding Awareness voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

"De WWFT cursus bij de CIU was compleet, overzichtelijk en goed opgebouwd.
De combinatie van iedere week een stukje herhaling en nieuwe informatie werkte voor mij erg goed!

De training geeft een helder beeld van het ontstaan, de noodzaak en de werking van de WWFT.
De WWFT is actueel en is zeker in mijn werkveld (financial consultant) niet meer weg te denken. Het zegt genoeg dat alle banken handen tekort komen om hun dossiers op orde te krijgen. Dit zal de komende jaren nog wel blijven, gezien de omvang van de uitdaging. Dit betekend kansen voor een ieder met de kennis van deze cursus.

Het enthousiasme van de trainer werkte aanstekelijk en zorgde ervoor dat de hele groep actief betrokken bleef bij een onderwerp dat weleens als stoffig kan worden ervaren.
" - 12-02-2020 12:17

"De WWFT cursus bij de CIU was compleet, overzichtelijk en goed opgebouwd. De combinatie van iedere week een stukje herhaling en nieuwe info… alles lezen - 12-02-2020 12:17

starstarstarstarstar
de Swaan Arons
Consultant
10
(WWFT) Opleiding Awareness voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

"Uitstekend georganiseerd, er wordt aan alles gedacht om de opleidingssessies zo soepel mogelijk te laten verlopen. De trainers weten echt waar ze het over hebben en gaan tegelijkertijd met veel energie en begrip voor de praktische toepassingen de dialoog met de groep aan. Een verademing voor mij, want ik kan niet goed tegen saaie lesmonologen. De catering was trouwens echt top, ook niet onbelangrijk!" - 10-02-2020 19:03

"Uitstekend georganiseerd, er wordt aan alles gedacht om de opleidingssessies zo soepel mogelijk te laten verlopen. De trainers weten echt wa… alles lezen - 10-02-2020 19:03

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Creating Insights Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.