Wwft voor Advocaten
Startdata en plaatsen
Beschrijving
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn.
Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde
aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in
het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen
ongebruikelijke transacties te melden.
Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van
de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan
instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de
geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij
de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn.
Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en
toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten
aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de
praktijk.
Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en
het voorleggen van casussen.
Met het volgen van deze cursus wordt voldaan aan de opleidingsverplichting uit de Wwft alsmede de verplichting zoals opgelegd door de Orde van Advocaten.
Na afloop van deze cursus zijn deelnemers in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welke soort diensten niet), weten deelnemers wat te doen in geval de Wwft van toepassing is en beschikken zij over de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan moet worden. Deelnemers beschikken tot slot over de handvaten om voor hun kantoor het Wwft-beleid op te stellen of, waar nodig, aan te passen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.