Wwft voor Advocaten

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van BijzonderStrafrecht Academie
Opleiderscore: starstarstarstarstar 9,5 BijzonderStrafrecht Academie heeft een gemiddelde beoordeling van 9,5 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeKoninginnegracht 60 2514 AE Den Haag
15 dec. 2020

Beschrijving

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advo-caten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn.

Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendie…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en Internationaal recht.

Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advo-caten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn.

Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk.

Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en het voorleggen van casussen.

Programma

  • Achtergrond van en introductie tot de Wwft

  • Normenkader

  • Toepasselijkheid van de Wwft: bij welke werkzaamheden is de Wwft van toepassing?

  • Compliance-verplichtingen van advocatenkantoren, waaronder Wwft-beleid

  • Verrichten van cliëntenonderzoek en opstellen risico-profiel

  • Detecteren van ongebruikelijke transacties

  • Melden van ongebruikelijke transacties: hoe, waar en wanneer

  • Inrichting van toezicht en handhaving van de Wwft

  • Toezicht op naleving van de Wwft door de Orde van Advocaten

  • Risico’s bij niet-naleving

  • Opstellen van Wwft-beleid

  • Tuchtrechtelijke perikelen

  • Tips & tricks

  • Trends en ontwikkelingen (o.a. UBO-register en 6e Anti-Witwasrichtlijn)

Met het volgen van deze cursus wordt voldaan aan de opleidingsverplichting uit de Wwft alsmede de verplichting zoals opgelegd door de Orde van Advocaten. 

Na afloop van deze cursus zijn deelnemers in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welke soort diensten niet), weten deelnemers wat te doen in geval de Wwft van toepassing is en beschikken zij over de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan moet worden. Deelnemers beschikken tot slot over de handvaten om voor hun kantoor het Wwft-beleid op te stellen of, waar nodig, aan te passen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.