Wwft

Tijdsduur

Wwft

BijzonderStrafrecht Academie
Logo van BijzonderStrafrecht Academie
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9 BijzonderStrafrecht Academie heeft een gemiddelde beoordeling van 9 (uit 4 ervaringen)

Tip: op zoek naar cursussen, trainingen of opleidingen over dit onderwerp? Bekijk enkele alternatieven!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.
  • Bekijk gerelateerde producten mét startdata: Wwft.

Beschrijving

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de strafrechtadvocaat. Meldingen van ongebruikelijke transacties vormen steeds vaker de basis voor een strafrechtelijk onderzoek. Ook het (niet-)naleven van de verplichtingen van de Wwft staat hoog op de agenda bij het Openbaar Ministerie en toezichthouders. Daarentegen leidt dit bij Wwft-instellingen en natuurlijke en rechtspersonen tot botsende verplichtingen (privacy, zwijgrecht enz.). 

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft , de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de gehei…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Auditing (financieel), AVG (GDPR) / Privacywetgeving, Data protection officer (DPO) en Data protection.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de strafrechtadvocaat. Meldingen van ongebruikelijke transacties vormen steeds vaker de basis voor een strafrechtelijk onderzoek. Ook het (niet-)naleven van de verplichtingen van de Wwft staat hoog op de agenda bij het Openbaar Ministerie en toezichthouders. Daarentegen leidt dit bij Wwft-instellingen en natuurlijke en rechtspersonen tot botsende verplichtingen (privacy, zwijgrecht enz.). 

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft , de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die zijn of worden doorgevoerd bij de implementatie van Europese en nationale regelgeving. 

Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. 

Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en het voorleggen van casussen.

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.