Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij faillissementsfraude

Tijdsduur
Logo van BijzonderStrafrecht Academie
Opleiderscore: starstarstarstarstar 9,5 BijzonderStrafrecht Academie heeft een gemiddelde beoordeling van 9,5 (uit 2 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Tijdens het eerste deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant. Antwoord wordt gegeven op vragen als: Aan welke regels dient de forensisch accountant zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure?

Voor alle deelnemers / stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Fraude / Fraudemanagement, Risicoanalyse, Risicomanagement, Risico-inventarisatie & evaluatie en Risicogedrag.

Tijdens het eerste deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant. Antwoord wordt gegeven op vragen als: Aan welke regels dient de forensisch accountant zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure?

Voor alle deelnemers / stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoeker zal de deelnemers tijdens een intensief blok 2 meenemen in deze materie.

Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van faillissementsfraude. De Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, Dienst Justis, biedt ondersteuning bij de preventieve en repressieve aanpak van faillissementsfraude. Deze uitvoeringsorganisatie screent doorlopend de integriteit van bedrijven, de bestuurders en andere bij het bedrijf betrokken personen en bedrijven en biedt financiële ondersteuning bij de aanpak van faillissementsfraude aan curatoren door middel van de Garantstellingsregeling (GSR). Tijdens de bijeenkomst wordt inzicht geboden in het werk en de middelen van de Dienst Justis.

Sprekers

  • Inge-Lisa Toxopeus-de Vries, Forensisch accountant bij Hermes Advisory

  • Olav Nuijten, Fraude-onderzoeker bij Hermes Advisory

Programma


Deel 1: Forensisch onderzoek bij faillissementsfraude

  • De rol van de forensisch accountant/onderzoeker

  • Forensisch onderzoek bij faillissementsfraude

  • Onderzoeksrapport

  • Relevante regelgeving

  • Samenwerking forensisch accountant/onderzoeker met de curator

Deel 2: Jaarrekeningen & administratie & fraude indicatoren

  • Hoe zit een administratie in elkaar?

  • Jaarrekeningenlezen en analyseren van de administratie in het kader van het vinden van fraude indicatoren

  • Hoe kan fraude worden gedetecteerd aan de hand van de administratie?

 

Praktische informatie 

Datum: Vrijdag 17 april 2020

Duur: 9.30 - 17. 00 uur

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Er worden enkele “losse” deelnemers toegelaten. De kosten hiervoor bedragen:

Kosten: EUR 575,- excl. BTW

Locatie: Koninginnegracht 60 te Den Haag

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.