Basiscursus Witwassen
Startdata en plaatsen
Beschrijving
De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken.
Tijdens deze praktisch ingestoken cursus wordt het onderwerp witwassen vanuit verschillende invalshoeken benaderd: vanuit de opsporing, de vervolging en de verdediging. De cursus wordt verzorgd door FIOD-medewerker en voorm…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken.
Tijdens deze praktisch ingestoken cursus wordt het onderwerp witwassen vanuit verschillende invalshoeken benaderd: vanuit de opsporing, de vervolging en de verdediging. De cursus wordt verzorgd door FIOD-medewerker en voormalig Officier van Justitie Roy Nanhkoesingh en strafrechtadvocaat Mark Dunsbergen.
Aan de hand van witwasjurisprudentie en casuïstiek wordt ingegaan op de ratio, de reikwijdte van de witwassenbepalingen en de bewijsstandaard voor witwassen.
Programma
Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:
-
Witwasbestrijding in Nederland: ketenpartners, regelgeving
-
Reikwijdte witwassenbepalingen
-
Eenvoudig witwassen vs. opzetwitwassen
-
Heling vs. witwassen
-
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
-
Interpretatie van witwasjurisprudentie
-
Witwassen zonder bekend brondelict & stappenplan
-
Vermenging
-
Alternatieve aanpak & afdoening
-
Beslag, ontneming & verbeurdverklaren
-
Te verwachten trends
Doelgroep
-
Advocaten
-
(overheids)juristen
-
Compliace professionals
-
Toezichthouders
-
Handhavers
-
Openbaar Ministerie
-
Rechterlijke macht
-
Politie
-
FIOD
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.