Bankbreukdelicten, complexe faillissementsfraudezaken & informatie-uitwisseling
Startdata en plaatsen
Beschrijving
Tijdens deze bijeenkomst staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Tijdens deze bijeenkomst staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn.
Programma
Deel 1: Eenvoudige faillissementsfraude
-
De aanpak van eenvoudige faillissementsfraude door de arrondissementsparketten en politie
-
Waar moet een zaak aan voldoen om te worden opgepakt?
-
Aanwijzingen voor het doen van aangifte door curatoren
-
Wat zijn de kernpunten voor het slagen van een zaak?
-
Samenwerking met de politie
-
Haags project & fraudespreekuur
-
Landelijke ontwikkelingen
Deel 2: Complexe faillissementsfraudezaken
-
Voorbeelden complexe faillissementsfraudezaken
-
Bespreking wettelijk kader wetgeving
-
Relevante jurisprudentie en casussen
-
Relevante faillissementsrechtelijke normen (voor en na faillissement)
-
Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. Zwijgrecht en nemo tenetur
-
Omvang administratieverplichting
-
Opzet in faillissementsfraudezaken
-
Daderschap van rechtspersonen, feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
-
Gebruik van katvangers
-
Wijzen van tenlasteleggen
Deel 3: Perspectief van de verdediging: verweren & strategieën
-
Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken
-
Gevolgen van nieuwe wetgeving voor verdediging
-
Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren
-
Processtrategieën
Deel 4: Informatie-uitwisseling
-
Juridisch kader
-
Mogelijkheden tot Informatie-uitwisseling publiek-publiek
-
Mogelijkheden tot Informatie-uitwisseling publiek-privaat
-
Toekomstige ontwikkelingen
Sprekers
-
nader bekend te maken
Praktische informatie
Datum: Vrijdag 4 september 2020
Duur: 9.30 - 17. 00 uur
Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Er worden enkele “losse” deelnemers toegelaten. De kosten hiervoor bedragen:
Kosten: EUR 575,- excl. BTW
Locatie: Koninginnegracht 60 te Den Haag
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.