Wwft in een dag

Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Art of Banking
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,4 Art of Banking heeft een gemiddelde beoordeling van 9,4 (uit 8 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Utrecht
21 jun. 2019
Geannuleerd
cancel Startdatum geannuleerd
Toon rooster
event 21 juni 2019, 10:00-16:00, Wwft in een dag

Beschrijving

Ben jij ...

ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist, auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations specialist, beleggingsadviseur, support medewerker, programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant, headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar, financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.

En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Welkom!

Tijdes deze eendaagse training worden veel praktijkcases behandeld. De opzet is erg interactief. Van jou wordt een actieve deelname verwacht :)

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geef je:

  • PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft
  • Vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld

  • Soorten witwassen
    • Opzetwitwassen
    • Schuldwitwassen
    • Gewoontewitwassen
  • Het witwasproces
    • Plaatsing
    • Versluiering
    • Integratie
  • Kostenvan witwassen
  • Soorten geld
    • Crimineel geld
    • Zwart geld
    • Terreurgeld
  • Terrorismefinanciering
    • Versc…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Wwft, Fraude management (financieel), Auditing (financieel), Digitaal rechercheren en Hijsen.

Ben jij ...

ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist, auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations specialist, beleggingsadviseur, support medewerker, programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant, headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar, financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.

En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Welkom!

Tijdes deze eendaagse training worden veel praktijkcases behandeld. De opzet is erg interactief. Van jou wordt een actieve deelname verwacht :)

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geef je:

  • PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft
  • Vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld

  • Soorten witwassen
    • Opzetwitwassen
    • Schuldwitwassen
    • Gewoontewitwassen
  • Het witwasproces
    • Plaatsing
    • Versluiering
    • Integratie
  • Kostenvan witwassen
  • Soorten geld
    • Crimineel geld
    • Zwart geld
    • Terreurgeld
  • Terrorismefinanciering
    • Verschil witwassen
    • VN verdrag
  • Handhavingskeren
  • Sanctiemaatregelen
    • Freeze-list
  • Nederland witwasparadijs?
  • Financial Action Task Force (FATF)
    • Doel en taken
    • Aangesloten landen
    • Peer pressure
    • Aanbevelingen
  • AML Directive 4 en 5
    • Toepasbaarheid
    • Nederlandse implementatie
  • Wwft specifiek:
    • Reikwijdte
    • Cliëntonderzoek
    • Meldingsplicht
    • Toezicht en handhaving (DNB, AFM, BFT)
    • Vastlegging en bewaring van gegevens en opleiding

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze opleiding. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Wwft.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen.  

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Art of Banking, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.