CDD in een dag

Type product
Tijdsduur
Logo van Art of Banking
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,3 Art of Banking heeft een gemiddelde beoordeling van 9,3 (uit 24 ervaringen)

Tip: incompany training nodig? Vraag een offerte aan bij meerdere aanbieders!

8
Gemiddeld cijfer voor CDD in een dag
Gebaseerd op 2 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_border
Stertefeld
8
CDD in een dag

"Helder verhaal met twee cases en veel links naar de praktijk. Eventueel verbeterpunt zou iets meer de link naar Private Equity omgeving waar bijvoorbeeld geen sprake is van een Stichting maar vaker van een BV" - 28-02-2020 15:42

"Helder verhaal met twee cases en veel links naar de praktijk. Eventueel verbeterpunt zou iets meer de link naar Private Equity omgeving waar… alles lezen - 28-02-2020 15:42

Beschrijving

Ben jij ...

ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist, auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations specialist, beleggingsadviseur, support medewerker, programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant, headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar, financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.

En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Welkom!

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geef je:

  • PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft
  • Vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld

  • Soorten witwassen
    • Opzetwitwassen
    • Schuldwitwassen
    • Gewoontewitwassen
  • Het witwasproces
    • Plaatsing
    • Versluiering
    • Integratie
  • Kostenvan witwassen
  • Soorten geld
    • Crimineel geld
    • Zwart geld
    • Terreurgeld
  • Terrorismefinanciering
    • Verschil witwassen
    • VN verdrag
  • Handhavingskeren
  • Sanctiemaatregelen
    • Freeze-list
  • Nederland witwasparadijs?
  • Financial Action Task Force (F…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Ben jij ...

ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist, auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations specialist, beleggingsadviseur, support medewerker, programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant, headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar, financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.

En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Welkom!

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dat certificaat geef je:

  • PO-punten voor de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vakbekwaamheid op artikel 33 van de Wwft
  • Vakbekwaamheid op richtsnoer G van ESMA-vakbekwaamheidseisen

Tijdens de training worden de volgende thema's behandeld

  • Soorten witwassen
    • Opzetwitwassen
    • Schuldwitwassen
    • Gewoontewitwassen
  • Het witwasproces
    • Plaatsing
    • Versluiering
    • Integratie
  • Kostenvan witwassen
  • Soorten geld
    • Crimineel geld
    • Zwart geld
    • Terreurgeld
  • Terrorismefinanciering
    • Verschil witwassen
    • VN verdrag
  • Handhavingskeren
  • Sanctiemaatregelen
    • Freeze-list
  • Nederland witwasparadijs?
  • Financial Action Task Force (FATF)
    • Doel en taken
    • Aangesloten landen
    • Peer pressure
    • Aanbevelingen
  • AML Directive 4 en 5
    • Toepasbaarheid
    • Nederlandse implementatie
  • Wwft specifiek:
    • Reikwijdte
    • Cliëntonderzoek
    • Meldingsplicht
    • Toezicht en handhaving (DNB, AFM, BFT)
    • Vastlegging en bewaring van gegevens en opleiding
8
Gemiddeld cijfer voor CDD in een dag
Gebaseerd op 2 ervaringen
starstarstarstarstar_border
Stertefeld
8
CDD in een dag

"Helder verhaal met twee cases en veel links naar de praktijk. Eventueel verbeterpunt zou iets meer de link naar Private Equity omgeving waar bijvoorbeeld geen sprake is van een Stichting maar vaker van een BV" - 28-02-2020 15:42

"Helder verhaal met twee cases en veel links naar de praktijk. Eventueel verbeterpunt zou iets meer de link naar Private Equity omgeving waar… alles lezen - 28-02-2020 15:42

starstarstarstarstar_border
Maike Pelle
Analist
8
CDD in een dag

"Duidelijke cursus, interactie erg goed! Zowel met de groep als interactie op het scherm. De duur was ook goed, misschien iets vaker een kleine pauze inlassen. Verder alles duidelijk en overzichtelijke sheets." - 28-02-2020 15:39

"Duidelijke cursus, interactie erg goed! Zowel met de groep als interactie op het scherm. De duur was ook goed, misschien iets vaker een klei… alles lezen - 28-02-2020 15:39

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.