Leergang Customer Due Diligence (CDD)
- Type product
- Tijdsduur
- Startdatum en plaats
"Leuke leerzame opleiding waarbij je snel inzicht krijgt in wat CDD inhoudt. Je weet dan ook snel of dit iets voor je is. Zowel de introductie als de verdiepingsdag met Coby-WIlma erg geslaagd" - 11-11-2020 10:14
"Leuke leerzame opleiding waarbij je snel inzicht krijgt in wat CDD inhoudt. Je weet dan ook snel of dit iets voor je is. Zowel de introducti… alles lezen - 11-11-2020 10:14
Beschrijving
Momenteel is er een groot tekort aan CDD-personeel, vooral bij banken. Dat tekort zal de komende jaren aanhouden, omdat de bedrijfstakken die met CDD te maken heeft steeds groter wordt.
Inhoud
Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat witwassen is
- Hoe de strijd tegen witwassen georganiseerd is
- Wat de rol van FATF is.
- Hoe de Europese anti-witwas richtlijn is georganiseerd.
- Wat het verschil is tussen witwassen en terrorismefinanciering.
- Hoe we terrorisme bestrijden.
- Hoe de sanctiemaatregelen werken.
- Hoe de antiwitwaswetgeving in Nederland georganiseerd is.
- Welke rol de Wwft inneemt in de Nederlandse antiwitwaswetgeving.
- Hoe je een cliëntonderzoek inricht. …
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Momenteel is er een groot tekort aan CDD-personeel, vooral bij banken. Dat tekort zal de komende jaren aanhouden, omdat de bedrijfstakken die met CDD te maken heeft steeds groter wordt.
Inhoud
Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Wat witwassen is
- Hoe de strijd tegen witwassen georganiseerd is
- Wat de rol van FATF is.
- Hoe de Europese anti-witwas richtlijn is georganiseerd.
- Wat het verschil is tussen witwassen en terrorismefinanciering.
- Hoe we terrorisme bestrijden.
- Hoe de sanctiemaatregelen werken.
- Hoe de antiwitwaswetgeving in Nederland georganiseerd is.
- Welke rol de Wwft inneemt in de Nederlandse antiwitwaswetgeving.
- Hoe je een cliëntonderzoek inricht.
- Welke transacties er gemeld moeten worden als ongebruikelijk.
- Hoe transaction monitoring werkt.
- Wat de rol van toezicht en compliance inhoudt.
Niveau
MBO+ en enige ervaring in de financiële sector.
Lengte
De leergang kent de volgende studiebelasting:
12 uur training.
50 uur zelfstudie.
Art of Banking kan de data verplaatsen indien er minder dan 8 deelnemers ingeschreven zijn.
Doelstelling
Door certificering en diplomering ben jij aantoonbaar vakbekwaam op het vakgebied CDD. Daarmee vergroot jij je carrière- en salarisperspectief
Doelgroep
medewerkers van accountantskantoren, advocatenkantoren, banken, belastingadviseurs, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, bemiddelaars in levensverzekeringen, betaaldienstagenten, betaaldienstuitvoerders, betaaldienstverleners, domicilieverleners, schaduwbanken, elektronischgeldinstellingen, handelaren, collectieve beleggingen en effecten, juristen, levensverzekeraars, makelaars, notarissen, pandhuizen, speelcasino’s, taxateurs, trustkantoren, verhuurder van safes en wisselinstellingen.
Studiemateriaal
Al het studiemateriaal is bij de investering inbegrepen.
Kwalificaties
Na het afronden van de leergang doe je examen. na het behalen van je examen ontvang je het officiële diploma 'Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering'.
Ben jij ...
ICT-specialist, business analist, Compliance officer, jurist,
auditor, toezichthouder, vermogensbeheerder, controller, operations
specialist, beleggingsadviseur, support medewerker,
programmamanager, ondersteuner, HR-adviseur, accountant,
headhunter, riskmanager, backoffice medewerker, effectenhandelaar,
financieel adviseur … of gewoon … gemotiveerd.
En wil jij je kennis en vaardigheden over het bank- en/of
effectenbedrijf verbreden en/of verdiepen? Dan ben je bij ons aan
het juiste adres. Welkom!
"Leuke leerzame opleiding waarbij je snel inzicht krijgt in wat CDD inhoudt. Je weet dan ook snel of dit iets voor je is. Zowel de introductie als de verdiepingsdag met Coby-WIlma erg geslaagd" - 11-11-2020 10:14
"Leuke leerzame opleiding waarbij je snel inzicht krijgt in wat CDD inhoudt. Je weet dan ook snel of dit iets voor je is. Zowel de introducti… alles lezen - 11-11-2020 10:14
"Zelfstudie vanuit boek is prima te doen, structuur boek met vele herhalingen zou beter kunnen, meer oefenexamens zou prettig zijn.
Centrale sessie door online keuze werkt goed maar een hele dag is te lang, verder zou er meer praktijk in kunnen zitten." - 17-07-2020 14:05
"Zelfstudie vanuit boek is prima te doen, structuur boek met vele herhalingen zou beter kunnen, meer oefenexamens zou prettig zijn. Central… alles lezen - 17-07-2020 14:05
"Zeer flexibel in de aanloop naar het volgen van de cursus. Trainers hebben verstand van zaken. In elke fase wordt meegedacht met de cursist. Gerichte aandacht hield niet op na het behalen van het certificaat." - 17-07-2020 08:30
"Zeer flexibel in de aanloop naar het volgen van de cursus. Trainers hebben verstand van zaken. In elke fase wordt meegedacht met de cursist.… alles lezen - 17-07-2020 08:30
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.